包装编码:832425 包装略语:国农基业 保护代劳的:大同市包装

  如今称Beijing国农基业科学与技术开展兴趣股份有限公司

  2016年度同伙大会迂回的(修正后)

  公司和董事会任职于担保获得A的现实。、真实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性声明或伟大失误,和其灵的现实。、真实和完整性承当分类人事广告版和协同法度责任。。

  一、警卫官基本情况

  (1)同伙大会

  这次警卫官是2016年度同伙大会。。

  (二)会议传唤人

  同伙大会的会议传唤人是董事会。。

  (三)警卫官的有效、合规性

  同伙大会是第二次第十一次警卫官绍介的。,容忍相互关系法度、行政规章、实行、正态化寄给报社和大大地的阐明。警卫官不是使担忧部门核准或举行。。

  (四)警卫官日期和工夫

  开端工夫:2017年5月17日晚上9:00时

  填写工夫:2017年5月17日晚上11:00时

  (五)警卫官传唤方法

  警卫官当时当地召集。。

  (六)提携者

  1。兴趣登记签到日欺骗兴趣的同伙。

  同伙登记签到日为2017年5月12日。,证券登记签到日

  午收盘时在中国1971结算登记签到在册的公司整体同伙均有权列席同伙大会(在股权登记签到日价格看涨而买入包装的金融家获得此感兴趣的事,在证券登记签到日典型的包装的金融家讨厌这人R。,同伙可以付托代劳人以单色伴随警卫官。、伴随开票,同伙代表不得适宜公司的同伙。。

  2。公司董事、监事、地位较高的实行和知识声称科员。

  (七)使坐落在:如今称Beijing经济技术开发区创创四级。

  二、警卫官沉着

  1. 岁入及2016项广告摘要。

  票据灵:详见《如今称Beijing国农基业科学与技术开展兴趣股份有限公司2016年

  岁入和摘要。

  2. 2016年度董事会加工语句推荐

  票据灵:详见《如今称Beijing国农基业科学与技术开展兴趣股份有限公司2016年

  董事会加工语句。

  3. 2016年度中西部及东部各州的县议会加工语句推荐

  票据灵:详见《如今称Beijing国农基业科学与技术开展兴趣股份有限公司2016年

  中西部及东部各州的县议会又来。

  4. 2016财务民族语言推荐

  票据灵:详见《如今称Beijing国农基业科学与技术开展兴趣股份有限公司2016年

  决算表民族语言。

  5. 典礼着的情况2017财务预算民族语言的推荐

  票据灵:详见《如今称Beijing国农基业科学与技术开展兴趣股份有限公司2017年

  财务预算民族语言。

  6. 2016年度盈余分派平面图推荐

  票据灵:中国1971会计职业公司(特别合营公司制)

  审察证明〔2017〕第0297号审计民族语言,2016年度合决算表

  归属于总公司同伙的净赚2,976,元,期初未分派盈余

  -2,392, 元,多达 2016年 12月 31 可供分派的盈余是

  60,元。

  联合收割机公司的实践经纪调和和财务调和,公司不计划在2016实行。

  现钞分赃,不发红股,公积金不增加股份,剩余的未分派盈余的年度分派。

  7. 中国1971会计职业公司(特别合营公司)的恢复

  审计机关年度典礼

  票据灵:公司紧密结合的中国1971会计职业公司(特别普通合营公司制),向或康百克公司暂代他人关税年度财务和待在家里的把持审计维修服务,恪尽职守,依照自主、成立、公正规范,却更地使完满公司付托的审计工作。。比照WI组成会计职业公司的使担忧规则,思索事情提携的分镜头电影剧本、确信公司及安宁方程式,公司拟持续衔接中审华会计职业公司(特别普通合营公司)为公司2017岁入审计机构,复核公司财务会计职业民族语言和待在家里的把持。。

  8. 典礼着的情况2017年度关系市预测的广告

  票据灵:辩论公司条例、非上市股票上市的公司监视实行条例,辩论大大地规则、关系方市实行规则,同伙大会如今被请求得到审察这人平面图。

  议。

  9. 典礼着的情况2年度公司募集资产应用的特别讲授的推荐

  票据灵:辩论2016年8月8日四海中小事业心兴趣让体系

  股票上市的公司证券发行公共的问题解答(三)、占用拟定议定书打中特别规则、特别典型股票上市的公司融资,该公司如今在预备一份典礼着的情况贮存和应用的特别民族语言。。同伙大会在沉着中。。

  10. 典礼着的情况会计职业保险单更动的推荐

  票据灵:《增殖价值税会计职业准则》(会计职业核算)

  的规则,2016年5月1将来与增殖价值税使担忧的市,资产有影响的人、

  背债等,按规则调停。盈余表打中周转税和附加举行控告被调停。,房捐、国土应用税、车船应用税、本来象征在实行费打中征收费。,自2016年5月1日起调停编号“税金及附加”。受有影响的人的日志举行控告为税金及附加和实行费科目。

  影响量6,075元。

  11. 核准顺便提及市的推荐

  票据灵:辩论公司条例、非上市股票上市的公司监视实行条例及《公司大大地》《公司关系市实行办法》、外资融资实行体制规则,现请求得到董事会核准使担忧的顺便提及事项。,特例列举如下:公司全资分店上海乾军宇宙航行的科学与技术股份有限公司于2016年11月1日与公司关系方上海乾神宇宙航行的科学与技术(圈出)股份有限公司订约《举行控告翻阅绍介维修服务拟定议定书》,拟定议定书商定因公司存在刚生效阶段,要求开价资历初审、鉴于功效和安宁引起无法使完满定单分娩,相应地,相互关系的宇宙航行的智能模块事情将受到限度局限。,转发很大的海乾神宇宙航行的科学与技术(圈出)股份有限公司。;并从此聚集举行控告翻阅维修服务费377万元。多达2016年12月31日,该和约感兴趣的事义务单方已实行填写。现对该笔关系市举行额外的批准。

  12. 建造Wan Yu为公司董事的广告。

  票据灵:辩论翟刚丈夫日前的退职民族语言,敷用药辞去公司董事关税,翟刚退职创造董事人数少于法定人数。,相应地,组成Wan Yu为公司董事,任期与现行公猪的剩余的死线相一致。。

  13. 典礼着的情况公司董事、监督赏金的变化

  票据灵:商议新三家董事会的董事、实行者的薪酬程度和公司的利润充其量的。,公司董事的决定、监事工资程度。

  三、警卫官登记签到法

  (1)加入做模特儿

  分类人事广告版同伙欺骗身份证。、包装记述卡、包装登记签到;代表分类人事广告版同伙列席代劳。,应送交客户身份证。、付托人自己签字的委托书、同伙记述卡和代劳人身份证;

  团体代表替换团体股,应出示身份证。。、法定代理人身份证明、单位营业执照硬拷贝(含事业心在纸上印)、同伙账卡和所有制证明;团体同伙付托非破产公断人伴随,应出示身份证。。,以法度在纸上印盖印并由立宪会签字的封面委托书、单位营业执照硬拷贝(含事业心在纸上印)、同伙账卡和所有制证明。带领登记签到手续,加入可以经过投邮或描绘举行。,但我不接受用电话与交谈加入。。

  (二)报名工夫:2017年5月17日。

  (三)登记签到投资

  如今称Beijing经济技术开发区创创四级

  四、安宁

  (1)警卫官的联系方法

  联络:游晓华

  门路:如今称Beijing经济技术综合性大学创闯街32号三号四号

  联系用电话与交谈:010-62720583

  描绘:010-82556317

  (二)警卫官费:同伙歇宿和交际费;

  (三)暂时提案

  请在警卫官前十天送交。。

  五、备查寄给报社登记详情

  1、第十一届董事会第二次警卫官后果。

  2、第十一届董事会第二次警卫官的广告课文。

  如今称Beijing国农基业科学与技术开展兴趣股份有限公司

  董事会

  2017年4月27日

  [点击检查PDF正本]

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注