海南航空相关性市公报

使发誓加密:600221、900945 产权股票简化:海南航空、海航 B 股 编号:临 2016-029

海南航空股份股份有限公司

计划中的与海蔲恒订约金鹏统一在议定书中拟定

关系市公报

公司和董事会会员身份使发誓A的真理。、精确与完整性,少许公报

假记载、对给错误的劝告性提名表扬或伟大未负责任。

首要情节心情

● 关系市情节

海南航空股份股份有限公司(以下简化“海南航空”或“公司”)拟与港口都市恒禾电子科技

股份有限公司(以下简化恒禾电子)签字。准单方向恒粒电子

海南航空付给 亿元人民币,依靠机械力移动海南航空公司 112 数亿金点。

● 关系人逃避

由于海南航空回响股份有限公司(以下简化海航回响),Heng和电子受海上飞的印象

回响把持,这么,此项市由 … 组成关系市。。本董事会在从容这次运动会。,公司主持人、

牟伟刚、谢浩明弃权开票。。

● 股票上市的公司市生产率、盈亏效应与资产养护

Heng电子HE公司一次性的售重视 人民币的金鹏作积分运算,津贴于公司的黄金

深化助长Peng Club的非航空事情,提高Jinpeng Club烙印印象力,补充公司辅佐营地的支出。

公司与前述的关系人举行的关系市,遵守平等互利的市场定购单根本的

价根本的,缺乏伤害公司和成为搭档爱好的使适应。,对公司的可剪辑缺乏印象;公

航空货运首要事情支出,前述的关系市无能力的对公司孤独分配现象形成印象。

一、关系市概述

公司拟与Heng何乐订约金鹏统一在议定书中拟定。在议定书中拟定书,准单方向恒粒电子

海南航空付给 亿元人民币,依靠机械力移动海南航空公司 112 数亿金点。

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海南航空相关性市公报

二、关系方的基本使适应

1、海航回响股份有限公司

公司名称:海航回响股份有限公司

登记地址:港口都市市海秀路 29 许多航空构筑大厦

法定代劳人:陈峰

登记资金:1,115,180 万元

经纪范围:航空运费与航空站的使充满与凑合着活下去;酒店与说明有联系的使充满与凑合着活下去;信

利钱辅助设施;平的和航空让吃饱对外贸易;能源资源、交通、新技术、新让吃饱的使充满、功劳和库存

权运作;家常的职业介绍所上菜用具。

成为搭档与所有制结构:

序号 成为搭档姓名 出资额(一万元) 股权脱落(%)

1 海南立体交叉刑柱股份有限公司 780,626 70.00

2 杨浦建运使充满股份有限公司 334,554 30.00

充当顾问 1,115,180 100.00

2、哈尔航空回响股份有限公司

公司名称:哈尔航空回响股份有限公司

公司典型:及其他有限责任公司

登记地址:港口都市市海秀路 29 许多航空构筑大厦

法人代表:陈文丽

登记资金:1,135,000 万元

经纪范围:航空运费相关性一件商品的使充满凑合着活下去;资金运营凑合着活下去,资产托管凑合着活下去,侯机

房屋上菜用具与凑合着活下去。

成为搭档与所有制结构:

序号 成为搭档姓名 出资额(一万元) 股权脱落(%)

1 海航回响股份有限公司 700,068 61.68

2 三亚凤凰国际航空站有限责任公司 234,945 20.70

3 天鸿举行就职典礼资产凑合着活下去股份有限公司 199,987 17.62

充当顾问 1,135,000 100.00

3、海南许多航空售股份有限公司

公司名称:海南许多航空售股份有限公司

公司典型:有限责任公司(由非自然人独资或使充满)

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海南航空相关性市公报

登记地址:海楠澄迈县老城区高新技术示范区海南

法人代表:刘涛

登记资金:41,000 万元

经纪范围:国际、国际航空票务代劳(越过两个由柴纳民航经纪);

航空上菜用具充当顾问;航空运费上菜用具业;数纸机软硬件及方法配备的谈论与功劳;计

数纸机辅助设施与技术充当顾问;建材、水粗制滥造、目前的、酒店宴请粗制滥造售代劳(食品)

外);管保兼代劳上菜用具(人称意外管保)、航空游览麻烦的险、用机器制造险);宴请景点门

预约代劳、商业主义门预约代劳、教育预约代劳。

成为搭档与所有制结构:

序号 成为搭档姓名 出资额(一万元) 股权脱落(%)

1 哈尔航空回响股份有限公司 41,000 100.00

充当顾问 41,000 100.00

4、海南新飞文化传媒股份股份有限公司

公司名称:海南新飞文化传媒股份股份有限公司

公司典型:及其他股份股份有限公司(未上市)

登记地址:海南港口都市国贸小道 45 伊通国际要点 14 层

法人代表:高娣

登记资金:81, 万元

经纪范围:国际风道除香港外、澳门、台湾周围的航空货运售代劳事情。

国际风道或香港、澳门、台湾地区航空货运售代劳。设计、粗制滥造、公布、

柴纳各类海报事情,建立形象设计,方法工程,网站功劳,次要的类升值电信事情

教训上菜用具(包含互联网网络教训上菜用具),无电话机教训上菜用具,电气机械装置、通讯固定、

数纸机装置工具、仪器、五金交电、事务用品、服装鞋帽、日用百货、电子粗制滥造、

家用电器、表面的、香料、目前的、书刊上的图片售,对外贸易,预包装食品转述。

大成为搭档持股:

序号 成为搭档姓名 库存总量(库存) 股权脱落(%)

1 海南许多航空售股份有限公司 317,949,273 39.17

2 海南航空股份股份有限公司 158,390,729 19.51

三、市根底资产的基本使适应

1、公司名称:海蔲恒和电子科技股份有限公司

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海南航空相关性市公报

2、公司典型:有限责任公司

3、登记地址:港口都市行政长官陆毅 19 两层庄园综合楼

4、法人代表:刘涛

5、登记资金:20,120 万元

6、经纪范围:数纸机资料处理;数纸机软硬件设计、技术功劳、保持、售及

技术充当顾问;建立使充满凑合着活下去充当顾问(财务)、使发誓、向前、管保、基金、人质前等

除批准一件商品外。;建立凑合着活下去教训充当顾问;商务教训充当顾问;建立形象设计;设计、制

作、代劳、在柴纳公布各类海报;机票代劳;酒店订购;进出口业务和技术,运动会会展

上菜用具;售日报百货、纺织品、服装鞋帽、例、使迷惑国防用品、书刊上的图片、文教用品、电

子粗制滥造、通讯固定、玻璃制品、汽车摩托车配件、金条首饰、珠宝首饰、消费固定、

钟表、视觉的、汽车饰品、母婴用品、动物照片及网上售。

7、成为搭档与所有制结构

序号 成为搭档姓名 出资额(一万元) 股权脱落(%)

1 海南许多航空售股份有限公司 120 0.06

2 海南新飞文化传媒股份股份有限公司 20,000 99.40

充当顾问 20,120 100.00

8、财务数据

多达 2015 年 12 月 31 日,Heng和电子审计充当顾问资产 20, 人民币元,净

资产为 人民币元;2015 年度审计支出 人民币元,净赚

人民币元。

四、在议定书中拟定的首要情节

1、在议定书中拟定单方:海南航空股份股份有限公司、海蔲恒和电子科技股份有限公司

2、首要情节:Heng和电子付给海南航空公司 亿元人民币,为了依靠机械力移动深海

南航空 112 数亿金点。Heng Wo电子确保非航空售Jinpeng作积分运算I

金鹏俱乐部现行运转整齐的。

3、限价策略:限价充分地思索航空集成本钱、历史作积分运算售价钱等以代理商的身份行事,结

公司航空运费本钱、人工上菜用具本钱、全部售本钱与航空集成本钱的及其他由 … 组成要素,

同时,参照航空里程售历史价钱和,单方友好的协商,海南航空拟以

Heng电子市单价染色体的 112 数亿金点。

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海南航空相关性市公报

五、关系市对股票上市的公司的印象

公司一次性的配售给Heng和电子的重视 人民币的金鹏作积分运算,助长Jinpeng的形成概念

俱乐部的烙印印象力,津贴于公司的黄金鹏俱乐部打断式开展,更进一步的开掘Jinpeng家具的期货

为非飞事情的潜在重视镜头根底,补充公司辅佐营地的支出。

六、孤独董事的反对

约定公司与海蔲恒和电子科技股份有限公司订约买金朋作积分运算在议定书中拟定,这对它有好人。

助长海南航空金鹏俱乐部的构象转移与开展。关于市是适合柴纳人民的。

联邦公司条例、《中华人民联邦使发誓法》及及其他法度、法规与标准化锉刀与海南航空公司

空白股份股份有限公司条例的关于规定,适合公司的全部爱好,对公司及及其他成为搭档无伤害

爱好,显著地中小成为搭档的爱好。

七、备查锉刀

1、计划中的第七届董事会第五十的次运动会的分辨率;

2、买金朋作积分运算在议定书中拟定。

本公报

海南航空股份股份有限公司

董事会

6月23日16,二

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检查公报原文

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